“ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ”
12 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ onlineਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2.4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ.
ਕ੍ਰਾਈਡਨ ਕ੍ਰਾ .ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰਕਲੇਜ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਡਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਪਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ.
2 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਸਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕ withdrawਵਾਈ ਸੀ.
ਚੰਦਰਸ਼ੇਕਰ ਨਲਯਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਸਮੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ।
ਨਲਯਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਸਾਮੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ‘ਖੱਚਰ’ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੁਲ 24 ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਨ.
ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਸਮੀ ਅਤੇ ਨਲਯਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ, 'ਖੱਚਰ' ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੈਸਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ.
16 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਖੱਚਰ' ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ. ਕੁਲ ਮੁੱਲ 2.4 XNUMX ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.
ਦੂਸਰੇ ਅੱਠ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਮੇਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ.
11 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਸਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 1 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਅਤੇ 1 ਮਈ, 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਭੇਸ ਬਦਲਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ.
ਉਸਨੇ bankingਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ'ੁਕਵੇਂ 'ਖੱਚਰ' ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਨ.
ਨਲਯਾਨ ਨੇ ਉਸੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਪਾਉਣ, ਭੇਸ ਬਦਲਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
29 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਨਾਰਫੋਕ ਦੀ 44 ਸਾਲਾ ਨਲਯਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕ੍ਰਾਈਡਨ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਸਾਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ।
ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਿਲੀਨਾ ਬਿੰਗਲੇ, ਮੈਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਹਰ ਅਪਰਾਧ - ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ ਤੋਂ, ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
“ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।”
“ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
"ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਟੀਵਨ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਅਲਾਇੰਸ (ਸੀ.ਡੀ.ਏ.) ਓਪੀ ਪਲਕੱਲਾ ਵਿਖੇ ਐਮ ਪੀ ਐਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਨੀਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਰਨ ਲਈ.
“ਸੀਡੀਏ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀਐਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ।”
ਬਾਰਕਲੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
“ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਲ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 90,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਗੇ।
“ਨਲਯਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਸਾਮੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।”
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...