“ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਖਗੋਲ-ਖਰਚਾ ਕੱ sumਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ”
ਤਿੰਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਲ 30 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਈ ਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈ ਟੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ।
ਟੈਕਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੈਥਿ S ਸੁਥਰਲੈਂਡ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕਨਵਰਜੀਕਾ (ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਜ਼) ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ 29.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 137 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੇਬ ਜ਼ਹੀਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ.
ਕਨਵਰਜੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਨਵਰਜੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਏਵਰਬ੍ਰਾਈਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 137 XNUMX ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਡੀਐਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ.
ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ.
29.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਰਾਉਨ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, 11 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ.
ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੈਥ ਡੌਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਕਮ ਕੱractਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
"ਇਹ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ."
“ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੀ HMRC ਨੂੰ onlineਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 788 887 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ."
ਕਵੈਂਟਰੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਲੇਂਟਰੀ ਦੇ ਫੋਲੇਸਿਲ ਦਾ 53 ਸਾਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ।
ਚੀਵੇਸਮੋਰ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦਾ 37 ਸਾਲਾ ਜ਼ਹੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ।
ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਦੇ 44 ਸਾਲਾ ਸੁਥਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ.
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...