ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 235 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਤੀਸ਼ ਕੋਟੀਨਾਧੁਨੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 44 ਸਾਲ ਹੈ, ਨੂੰ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ fraudਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕੁਲ 9 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਵਰਸਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਖੱਚਰ' ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ.
ਕੋਟੀਨਾਧੁਨੀ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮੌਸਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸਤੀਸ਼ ਕੋਟੀਨਾਧੁਨੀ ਇਕ ਖੱਚਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ।
"ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱ fromੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ' ਵੇਚਣ 'ਲਈ ਫੀਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ."
ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 235 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕੁਲ 2019 ਵੱਖਰੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਕੁਲ. 9,218,522.76.
ਗਿਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਮੁੱਖ methodੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗਇਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ.
ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ.
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਮੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਅਧਾਰਤ 'ਖੱਚਰ' ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ.
ਇਕ ਹੋਰ ੰਗ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਬਾਈਨਰੀ ਕਰੰਸੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ' ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ.
ਪੀੜਤ ਉੱਚ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਾਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿ Bureauਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਸੇਵਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ 100 ਖੱਚਰ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸਾ Southਥਵਰਕ ਕ੍ਰਾ .ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕੋਟੀਨਾਧੁਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਕ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਗੇ.
ਜਾਸੂਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕ੍ਰਿਸ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਖੱਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ।
“ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ.”
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਓਲੁਮਯੀਵਾ ਓਗੁੰਡੁਏਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਸਾ runੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਘਨਿਆਈ ਸਨ।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...