"ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ"
ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 52 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ 480,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੈਪੁਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜੋ ਰੈਪਟਨ, ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ.
ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੀ ਹਾ houseਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪਏਡਵਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ ਚਾਰ-ਸਿਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ.
ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 480,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਛੁਪਾ ਲਈ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਚਐਮ ਰੈਵੀਨਿ. ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ (ਐਚਐਮਆਰਸੀ) ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਪੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱ takੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੂਤਪੂਰਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁਕਵੀਂ ਅਕਾ .ਂਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ।
ਉਹ ਉਸ ਵੇਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਟ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਧ ਤੱਕ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ.
ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ, ਐਚਆਰਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22,170 ਡਾਲਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਰਿਚਰਡ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਸਨ।
“ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਰਹਿਤ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
“ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ HMRC ਨੂੰ onlineਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 788 887 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।”
ਬਰਮਿੰਘਮ ਕ੍ਰਾ Courtਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ, ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੈਟ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੋਤਿਨ ਮੀਆ ਡੋਰਸੈੱਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕ .ਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸਨੇ 200,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿ in ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਏ.
ਇੰਟਰਵਿ interview ਦੌਰਾਨ, ਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ.
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਉਸ 'ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ' ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ.
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...