ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਦੋ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ £300,000 ਗੰਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹਨ।
ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਪੋਲੋ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਜੇਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਗ ਵਿੱਚ £149,945 ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੇ ਸਕੋਡਾ ਦੇ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ £138,475 ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 62 ਫਰਵਰੀ, 7 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 18 ਵਜੇ ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਫੈਰੀਬ੍ਰਿਜ ਨੇੜੇ M2018 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਢੋਈ ਦੀ ਕੀਮਤ £288,420 ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੈ।
ਇਰਫਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦ ਜ਼ਫਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 8 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ।
ਇਰਫਾਨ ਜ਼ਫਰ, ਉਮਰ 40, ਅਤੇ ਸਾਊਦ ਜ਼ਫਰ, ਉਮਰ 34, ਦੋਵੇਂ ਹੋਜ ਹਿੱਲ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਨ ਜੇਲ੍ਹ 22 ਦਸੰਬਰ 2 ਨੂੰ 2021 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ।
ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਪੌਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 788 887 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ £ 553,000 ਗੰਦੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਕੈਰੀਅਰ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ £150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਖਾਨ ਨੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਐਚਐਮ ਰੈਵੀਨਿ. ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਖਰਲ ਨੂੰ ,64,000 XNUMX ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਰੀਅਰ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੋਹੇਲ ਭਾਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ £ 97,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ.
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਥਮ ਹਿੱਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ not 403,750 ਦੇ ਕੁਲ ਨੋਟ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਨਕਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
15 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਮਿਨਸ਼ੁਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਹੋਈ।
ਸ਼ਬੀਰ ਖਰਲ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ ਭਾਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...