"ਨਕਦ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੈ"
20 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।
ਦਸ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਛੁਪਾ ਲਈ।
ਸਮੂਹ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਕਲਾਸ ਏ' ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਕ “ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆੱਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਇਕੱਲੇ 14 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ 2018 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ.
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 41 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੇਜ਼ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਤੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੇਜ਼, ਹੌਨਸਲੋ, ਯੂਕਸਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਸਾhaਥਾਲ ਵਿਚ ਪਤੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਏ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ, ਆਡੀ ਕਿ Q 7 ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਦੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ.
ਛਾਪੇ ਇਕ ਐਨਸੀਏ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਲ 1.5 ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 2019 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਦੌਰੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ ਸੀ ਤਬਦੀਲ ਯੂਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ.
ਐਨਸੀਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿੱਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ:
“ਨਕਦ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
“ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।
“ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ - ਜੇਬ ਵਿਚ।”
ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ:
- ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 41 ਸਾਲ ਹੋਨਸਲੋ ਦਾ ਹੈ
- ਵਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹਾouਂਸਲੋ ਤੋਂ ਹੈ
- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ halੱਲ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਸਾ Sਥਾਲ ਦਾ ਹੈ
- ਸੁੰਦਰ ਵੈਂਗਦਾਸਸਲਮ, 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾoutਥਾਲ ਤੋਂ
- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਹੈਨਵੈਲ ਦਾ ਹੈ
- ਪਿੰਕੀ ਕਪੂਰ, ਹੇਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ
- ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਉਮਰ 44 ਸਾਲ
ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ:
- ਹੌਂਸਲੋ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ halੱਲ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ
- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ
- ਦਿਲਜਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਮਰ 43 ਸਾਲ, ਉਕਸਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕੇਂਦਰ (ਐਨਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਨ ਰਸਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
"ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।"
“ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ।
“ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਕਦ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਐਨਈਸੀਸੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
“ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ।
"ਯੂ ਕੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੁੜਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...