"ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ"
ਵਿੰਡਸਰ ਅਤੇ ਸਲੋਫ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਜੈਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ, ਫਿਆਜ਼ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੈਟ ਵਿਚ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 87 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ million 2015 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸਾ Southਥਵਰਕ ਕ੍ਰਾ .ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ 46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਇਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰੀ (ਐਮਟੀਆਈਸੀ) ਵੈਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ.
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਵੈਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ "ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰੀ" ਬਣ ਗਿਆ.
ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਕਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ "ਬਫਰ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ.
ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵੈਟ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਸਮੂਹ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ upੱਕਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸਬੂਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਈਟੋਨ ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ।
ਫੁਟੇਜ ਵਿਚ ਖਾਨ, ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
2015 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿ computersਟਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 370,000 ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ 26 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ.
ਰਿਚਰਡ ਮੇਅਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾ, ਐਚਐਮਆਰਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ:
“ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਯੂਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ.
“ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਵੇਂ-ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 1,400 ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 93 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।
“ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।”
“ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਿਚਾਵਾਂਗੇ।
“ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੈਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
“ਸਬੰਧਤ ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਿਆ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰੀ ਇੰਟਰਾ-ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ (ਐਮਟੀਆਈਸੀ) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵੈਟ ਘਾਟਾ 2006 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ £ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ onlineਨਲਾਈਨ ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 788 887 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਨਾਸਰਾ ਬੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਕਦਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
“ਜਨਵਰੀ 2013 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ 34.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ।
“ਹੁਣ ਉਹ 46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਗੇ।”
ਹਵਾਲੇ
- ਵਿੰਡਸਰ ਦਾ 49 ਸਾਲਾ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- ਵੇਂਬਲੇ ਦਾ 52 ਸਾਲਾ ਜੈਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸਾ yearsੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
- ਸਲੋਫ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਿਆਜ਼ ਰਾਜਾ, 51 ਸਾਲਾ, ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ.
- ਸਲੋਫ ਦੇ 38 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ।
- ਸਲੋਫ ਦਾ 37 ਸਾਲਾ ਸਮੀਰ ਧੰਜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਹੋਈ।
- ਲੰਡਨ ਦੇ ਗ੍ਰੋਸਵੇਨਰ ਕ੍ਰੇਸੇਂਟ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਦਿਵਯੇਸ਼ ਕਰਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- ਬਰੈਂਟਫੋਰਡ ਦੇ 49 ਸਾਲਾ ਸਲਮਨ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ।
- ਹੋਵ ਦੀ 41 ਸਾਲਾ ਜੈਫਰੀ ਹੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ।
- ਹੇਜ਼ ਦਾ 38 ਸਾਲਾ ਵਕੱਸ ਅਸਲਮ ਨੂੰ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 150 ਘੰਟੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਲਾਈਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...