ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ casਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ.
ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅੰਜਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 680,000 ਡਾਲਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੂਆ ਦੇ onlineਨਲਾਈਨ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ.
ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਝੂਠੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕ moneyਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ.
37 ਸਾਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲਫ਼ਾ ਐਲਐਸਜੀ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ.
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 680,000 ਡਾਲਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ.
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ.
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲੀਜ਼ਾ ਬਰੁਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਓਹ ਕੇਹਂਦੀ:
“ਉਸਨੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 83% ਝੂਠੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ।”
ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ casਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ. ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੂਆ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ' ਵੀਆਈਪੀ 'ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ.
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਓਲੀਵੀਆ ਰੇਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ,90,000 XNUMX ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ. ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣਗੇ.
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਵਿਚ, ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ.
37 ਸਾਲਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਲਫ਼ਾ ਐਲਐਸਜੀ ਬੌਸ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਜਾਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਿਲਿਆ. ਇਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇਆਨ ਯੂਕੇਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਡਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ. ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸੋਚਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ”
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਰੇਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਫ਼ਾ ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...