"ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ. ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ"
ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨਸੂਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
ਲੀਡਜ਼ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਅਣਜਾਣ ਦੌਲਤ ਆਰਡਰ" ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਿਆ.
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਬਿਓਂਸ ਅਤੇ ਮੇਘਨ ਮਾਰਕਲ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ, ਐਨਸੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਆਰਡਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਐਨਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਸਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਅਧਾਰਤ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਮੈਗੀ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 26 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰੇ ਡੈਨੀਸ ਸਲੇਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰੀਮ ਬਿਗਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕੇਂਦਰ, ਐਨਸੀਏ, ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
“ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।”
ਐਂਡੀ ਲੇਵਿਸ, ਸਿਵਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਐਨਸੀਏ ਮੁਖੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ”
ਐਨਸੀਏ ਲੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਗੈਂਗਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਲੁਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝ ਸੀ।
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਸਲੇਡ ਨੂੰ ਲੀਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ-ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਂਟਹਾouseਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ-ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ. ਉਸਨੇ 76 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੀਆਂ 127 ਆਰਕ ਲੀਵਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਲੇਵਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ.
ਓੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ."
ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਨ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਏ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਲੁਈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਸੀਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ “ਬੀਜ ਫੰਡਿੰਗ” ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਲੰਡਨ, ਚੈਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਲੀਡਜ਼ ਵਿਚ 45 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਚਾਰ ਪਾਰਸਲ ਜ਼ਮੀਨ, 600,000 ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 9.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ.
ਸ੍ਰੀ ਲੁਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮੀ” ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਗਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...