ਦੋਸ਼ੀ 'ਫਲੈਸ਼ ਕਰੈਸ਼' ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਯੂਐਸ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 21 ਵਿਚ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ 2015 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ' ਫਲੈਸ਼ ਕਰੈਸ਼ 'ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 500 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਰਫਿw ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮਰਪਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਵੈਂਟਿਨ ਪੁਰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਵੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੂਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਾਓ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 22 ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਦੀ ਇਕ ਗਿਣਤੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ 10 ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ 10 ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ 'ਸਪੌਫਿੰਗ' ਦੀ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

'ਸਪੂਫਿੰਗ' ਇਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਨਕਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਰੋਨ ਵਾਟਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਸਰਾਓ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿ oneਟਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ’ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ‘ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਕਰ ਸਕੇ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 380 ਸਾਲ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਯੂਐਸ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ £ 4.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਾouਸਲੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਾਓ ਨੇ ਕੰਪਿ Chicagoਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਮਾਰਕਨਟਾਈਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ.

ਲੰਡਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ "ਨਵ ਸਰਾਓ ਫਿuresਚਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ" ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ # ਸਰਾਓ # ਫਲੈਸ਼ ਕਰੈਸ਼ ਤਸਵੀਰ

- ਲਾਰੈਂਸ ਡਿਲੀਵਿੰਗਨ (@ ਵੈਲਡੇਲੀਵੇਨ) ਅਪ੍ਰੈਲ 21, 2015

ਇੱਕ ਐਫਬੀਆਈ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ, ਨਵ ਸਰਾਓ ਫਿuresਚਰਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ 26 ਤੋਂ 2010 ਦੌਰਾਨ 2014 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ million 130 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੇ ਇੱਕ 'ਫਲੈਸ਼ ਕਰੈਸ਼' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ.

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਸਰਾਓ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

“ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਬਿੰਦੂਆਂ' ਤੇ ਕਈ, ਇਕੋ ਸਮੇਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿਕਾ orders ਆਰਡਰ ਲਗਾ ਕੇ - ਇਕ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲੇਅਰਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਾਓ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਨਤੀਜਾ 'ਫਲੈਸ਼ ਕਰੈਸ਼' ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ 6 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਓ ਜੋਨਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ verageਸਤ 1,000 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 5 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ - 'ਕੰਪਿ acceleਟਰ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ'.

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਰਾਓ ਈ-ਮਿਨੀ ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ 500, ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 570 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ - 'ਹਾ Hਂਡ ਆਫ ਹੌਂਸਲੋ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ £ 588,000 ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ.

ਯੂਐਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਫਿuresਚਰਜ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਤਨ ਗੋਇਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਉਸਦਾ ਆਚਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲੈਸ਼ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ."

ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਾਓ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ.

ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰਾਓ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 2009 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਮਾਰਕਨਟਾਈਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ' ਮੇਰੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ 'ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ.

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ, ਸਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪ ਵਪਾਰੀ’ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ‘ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ’।

ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਉਹ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। [ਸਰਾਓ] ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ। ”

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ, 2015 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁ preਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ, 2015 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਾਓ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ.