ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਸੀਏ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਲੀਡਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ 1.13 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਨਸੀਏ ਨੇ 39 ਸਾਲਾ ਮਨਸੂਰ ਮਹਿਮੂਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਉਂਟ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ (ਏਐਫਓ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਏ.ਐੱਫ.ਓ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ 500 ਐਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ.
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾ Houseਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਟੈਨਿੰਗਲੇ, ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ।
ਇੱਕ ਏਐਫਓ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
ਇਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਫੰਡ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਐਨਸੀਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ.
ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਐਨਸੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣ-ਸਮਝਿਆ ਵੈਲਥ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਸ੍ਰੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐਨਸੀਏ ਵਿਖੇ ਐਸੇਟ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਡੀ ਲੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਐਨਸੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।”
"ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹਨ."
The ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਅਰਗਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂ ਡਬਲਯੂ ਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਮਫੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀਸੀ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਾ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤੱਥ-ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ 2018 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ.
ਉਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...