"ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਸੀ"
ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 22 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਸਾ Southਥਵਰਕ ਕ੍ਰਾ .ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ.
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਦਮੀ ਇਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ.
ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਈ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਚਲਾਨ ਵਰਤੇ, ਗਿਰੋਹ ਵਿਚਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ.
8 ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਗਭਗ 1.3 35 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ XNUMX ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਹਰੂਫ ਮੁਤੀਯਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.
ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕ .ਵਾਈ।
ਮੁਟਿਅਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ. ਉਸਨੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿ ownedਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ।
ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਹ, ਸੰਚਾਰ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜੁੜੇ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿ computersਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।
ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਥਨੀ ਓਸ਼ੋਦੀ ਅਤੇ 32 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ 51 ਸਾਲਾ ਫੋਯਜੂਲ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਓਸ਼ੋਦੀ ਦੇ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 600,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਧੂ ਧੋਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਵਿਚ stolen 51,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਸਨ, ਇਕ ਵਿਚ contained 28,000 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਕੰਪਿਟਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1,000 ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ.
ਡੀਸੀ ਬੈਰੀ ਸਟੀਲ, ਦੇ ਮਿਲੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ criminalਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
“ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈਂ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ।
“ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।”
“ਓਸ਼ੋਦੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਜਿ theਰੀ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਓਸੋਦੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।
“ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ‘ ਤੇ 0207 230 8475 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ।”
ਲੰਡਨ ਦੇ ਐਲਥਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਓਸ਼ੋਦੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੇਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਦਾਗੇਨਹਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਦੀਕ ਨੇ ,600,000 XNUMX ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੂਰਬੀ ਹੈਮ ਦਾ ਮੁਟਿਆਨ, 28,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕundਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ।
ਪੂਰਬੀ ਹੈਮ ਦਾ 34 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਦੋ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ,250,000 XNUMX ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ.
ਪੋਪਲਰ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ.
ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 30 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਮੁਕਦਮੇ ਸਮੇਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਿuryਰੀ ਦਾਗਨਹੈਮ ਦੇ 48 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 21 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਸਾ Southਥਵਰਕ ਕ੍ਰਾ .ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...