ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਜੈਕਸਨਵਿਲੇ ਜੈਗੁਆਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਿਤ ਪਟੇਲ 'ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਟੀਮ ਤੋਂ $ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਪਟੇਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ "ਬਿਜ਼ਨਸ ਏ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਥਲੈਟਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਜੈਕਸਨਵਿਲੇ ਜੈਗੁਆਰਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ।
ਪਟੇਲ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (VCC) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਵਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ।
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਗੈਰ-ਫੰਗੀਬਲ ਟੋਕਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਮੋਰੇਬਿਲੀਆ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਸਪਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ 3 ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸਾਨ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਪੋਂਟੇ ਵੇਦਰਾ ਬੀਚ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜੈਕਸਨਵਿਲੇ ਜੈਗੁਆਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
“ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
"ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਨੂੰ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $22,221,454.40 ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ" ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ".
ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ"।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...