ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ 123 ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ
ਸੋਲੀਹੂਲ ਦੇ 44 ਸਾਲਾ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕ੍ਰਾ Courtਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ 480,000 XNUMX ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾ fourੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ.
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ 650,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਕਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੀ.
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਸੀਏ) ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 480,000 XNUMX ਹੈ।
ਐਨਸੀਏ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਐਡਮ ਵਾਰਨੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ।”
“ਖਾਨ ਇਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 22 ਵਿਚ ਦੋ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 2017 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ.
ਉਸਨੂੰ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ
ਖਾਨ ਦੇ 2017 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ 123 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਮਲਿਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਾਰੂਕ, 81, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਹੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਲੇਨ 'ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ.
ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੁਲਾਈ 123 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2012 ਦਰਮਿਆਨ 2013 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਬਾਂਡ ਡਰਾਅ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਐਨਸੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਦੀ' ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ 'ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਯੂਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਟਰੀ ਜੈਕਪਾਟ' ਚ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਾਮੀ ਬਾਂਡ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ.
ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਕਮ ਲਈ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.
ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਟਿਕਟ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ.
ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਪਿਛਲੀ ਸਜ਼ਾ
ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿਚ, ਖਾਨ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਉਸਨੂੰ 200 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 175,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ.
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਨਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ.
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾ fourੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...