"ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ"
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਦੀਮ ਅੱਬਾਸੀ, ਉਮਰ 48 ਸਾਲ, ਵੈਂਬਲੇ, ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਇਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ.
ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ.
ਬਲੈਕਫਾਇਰਜ਼ ਕ੍ਰਾownਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੌਫਟਨ ਦਾ ਬੋਨਾਵੈਂਚਰ ਚੁਕਵੁਕਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ.
ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗ-ਇਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ.
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ "ਖੱਚਰ" ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ।
ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਫੰਡ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ.
ਮਨਸੂਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਾਨ ਖੱਚਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ 228 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 2018 ਵੱਖਰੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਕੁਲ ing 10,112,312.54.
ਅੱਬਾਸੀ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 69 ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਕ ਪੀੜਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ 13,000 ਵਿਚ ,2017 XNUMX ਵਿਚੋਂ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ.
ਅੱਠ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਨਦੀਮ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ / ਛੁਪਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਨਸੂਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ / ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ।
ਪੇਕੈਮ ਅਧਾਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਜ਼ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਫਾਲਕਨ ਫਰਾਡ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਜਾਸੂਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕ੍ਰਿਸ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਬੇਈਮਾਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ।
“ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ”
“ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਆੱਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
“ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਕਮਾਂਡਰ ਕੈਰਨ ਬੈਕਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਾਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿ Bureauਰੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੇ।
“ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰਾਡ, ਫਾਲਕਨ ਯੂਨਿਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.
"ਇਹ ਕੇਸ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"