ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ-ਡੇਰੇਵਾਲ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਸ.) ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, 24 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 200,0000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕ੍ਰਾownਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ-ਡੇਰੇਵਾਲ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਮਿਲੀ।
ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ ਪੰਜ-ਸਾਈਡ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ. ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ.
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ-ਡੇਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਜੋੜੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਆਰਬੀਐਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ illegal 200,000 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ transferੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ.
ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਐਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਸਸਪੈਂਸ' ਖਾਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ £ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਰਬੀਐਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਦਲੇ, ਦੋ ਆਰਬੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ 25,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਆਰਬੀਐਸ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ.
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ (ਡੀਸੀਪੀਸੀਯੂ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ.
ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ.
ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਰਬੀਐਸ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ.
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ.
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ-ਡੇਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ.
ਡੀਸੀਪੀਸੀਯੂ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਾਰਟਿਨ ਗੌਡਸੇਵ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।”
“ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।”
ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਰਾਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲਿੰਡੋਪ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਦੋਨੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
“ਸੀਪੀਐਸ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟੱਲ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।”
A ਸਮਾਨ ਕੇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ 32 ਸਾਲਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਅਤੇ 33 ਸਾਲਾ ਮਨਸੂਰ ਸਨੋਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 220,000 ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 2018 ਡਾਲਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...