"ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ"
ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਕ ਨਿingtonਿੰਗਟਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 390,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ.
ਗੁਡਮਾਈਜ਼ ਦਾ 33 ਸਾਲਾ ਤਮਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ ਅਤੇ ਲੇਟਨ ਦਾ 36 ਸਾਲਾ ਅਬੂਬਾਕਰ ਸਲੀਮ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸਟੋਕ ਨਿ Newਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਟੀਐਸਬੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 65 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ.
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਸੀਏ) ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਹੈਮ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਬਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਐਨਸੀਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ £ 56,000 ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ २०१ in ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਦੀ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਇੰਟਰਵਿ. ਦੌਰਾਨ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧੋਖਾਧੜੀ. ਵਿਰਦੀ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ.
ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਐਸਬੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ. ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਨਡਰ ਨੇ ਐਨਸੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ.
ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਟੀਐਸਬੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਟੀਐਸਬੀ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ.
ਹੁਸੈਨ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਰਦੀ ਅਤੇ ਸਲੀਮ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
3 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਬਲੈਕਫ੍ਰਿਅਰਜ਼ ਕਰਾownਨ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ, ਬਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਬੂਬਾਕਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਸਾ -ੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਮਾਈਕ ਹੁਲੇਟ, ਐਨਸੀਏ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।
“ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ।
“ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਹਰ ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।
“ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ-ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
“ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰਾਡ. "
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...