750 ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ manਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਲੋਅ ਤੋਂ 33 ਸਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਮੀਟ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਹਰਦਿਆਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, 33, ਲੋਇਡਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਰਕਰ ਸੀ.
ਇਹ ਜੋੜਾ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਜ਼ਾਨ 'ਫਿਜ਼ੀ' ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ 113 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ.
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਾਲਸ ਲੋਇਡ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ.
ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ.
750 ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, “ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਕਸ ਦੁਆਰਾ “ਬਰਬਾਦ” ਹੋ ਗਏ ਸਨ.
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋੜੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁ Southਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾ Southਥਵਰਕ ਕ੍ਰਾ hearingਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਟ੍ਰੇਲ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ.
ਹਰਦਿਆਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਘੁਟਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ, 11 ਵਿੱਚ 2016 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਾ Southਥਵਰਕ ਕ੍ਰਾownਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ. ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਰਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟੀਨਮ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਗਲਾਸਕਿwegianਨੀਅਨ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਤਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਮਬਰਗਿਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ.
ਉਸਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਈਕਲ ਸ਼ੌਰਕ ਕਿ Qਸੀ, ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: "ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"
ਸ਼ੌਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਅੱਖ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ”
"ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ."
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...