ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾਅਵਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਸ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.
ਐਡਮ ਐਮਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿ dutyਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਯੂਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ UK 64 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਸਾਲ-old ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ” ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯੂਕੇ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਫੀਕ ਪਟੇਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ 2006 ਤੱਕ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਸੀ.
ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ-ਜੋੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਏ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ.
ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਮੇਰਜੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਅਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ.
ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੋਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਕਾਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ.
ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 2006 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ.
ਸੈਂਕੜੇ ਕਥਿਤ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ.
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.
ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲਾਦ.
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਉਮਰਜੀ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਤੇ ਅਲਾਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ ਭੱਜ ਗਏ.
2011 ਵਿਚ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ.
ਉਮਰਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਗੌੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੋੜੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.
ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
The ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿ Newsਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2018 ਵਿੱਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ. ਇਸ ਵਾਰ, ਉਮਰਜੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਲਾਦ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ.