ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 10 ਕਰੋੜ (£1 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸੁਕੇਸ਼, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲੀਨਾ ਮਾਰੀਆ ਪਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 200 ਕਰੋੜ (£20 ਮਿਲੀਅਨ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 52 ਲੱਖ (£52,000) ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਬਿੱਲੀ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਹੈ। 9 ਲੱਖ (£9,000)।
ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਉਹ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਚੁੰਮਣ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ।
ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੰਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ:
“ਜੈਕਲੀਨ ਅਤੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੈ।”
ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੀੜਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਕੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਛੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਨਾ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਨਾ ਅਤੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ।
