"ਉਹ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।"
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਦਨਾਮ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੇ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
"ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।"
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੈਕਲੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਤੋਂ 5.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਪਿੰਕੀ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੀਪਾਕਸ਼ੀ ਏਲਾਵਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ $172,000 ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਗੇਰਾਲਡਾਈਨ ਜੇ ਵਾਕਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵਾਰੇਨ ਜੇ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 26,000 ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਐਸਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।"
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੈਕਲੀਨ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿੰਕੀ ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੀਓਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੀ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਟੀਵੀ ਦਿਨਾਕਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...