"ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ"
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਤੋਂ ਲਗਭਗ £300,000 ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਰਿੰਦਰ ਰਸਤੋਗੀ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 209ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ।
ਰਸਤੋਗੀ RBG ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਨ।
2008 ਅਤੇ 400 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇ £1996 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੈਟਲ ਵਪਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ 2002 ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਫਤਰ (SFO) ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਸਤੋਗੀ, ਆਨੰਦ ਜੈਨ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ 300 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਡਵਾਂਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੈਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਊਥਵਾਰਕ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ "ਹਤਾਸ਼ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋਰਨਟਨ ਤੋਂ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੋਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੋਦਾਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਪਤੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪਬੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 324 ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
RBG ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ £500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ "ਅਸਲ ਦਿਮਾਗ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ।
ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੁੱਖ SFO ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟਾਵਰ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀ।"
2021 ਵਿੱਚ, SFO ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ £248,000 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਾਤਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
SFO ਨੇ ਹੁਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ £295,000 ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਰੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰੇਨ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੋਗੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੈਰੀਲੇਬੋਨ ਘਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਕ ਐਫਗ੍ਰੇਵ QPM ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰਸਤੋਗੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।"