ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਈਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਖਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਢਾਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਈਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਸੀਮਾ ਖਾਨ ਮੋਂਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।

9 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ 386 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਢਾਕਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਏਸੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਏ.ਸੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (BFIU) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਢਵਾ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਬੀਐਫਆਈਯੂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 91 ਖਾਤੇ ਚਲਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸਨੇ 238.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ, ਸਿਰਫ਼ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚੇ।

ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਨਸੀਮਾ ਖਾਨ ਮੋਂਟੀ, ਨੇ 13 ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ 28.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 48,408 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਕਾਰਡ ਵਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਰਡ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਸਨ।

ਏਸੀਸੀ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਨ ਲੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਈਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।