"ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ"
ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ £3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ HMRC ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 3.3 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ £2018 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ 12 ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਤ ਹਨ।
ਬਦੇਸ਼ਾ ਨੇ HMRC ਪਾਲਣਾ ਟੀਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਹਾਊਸ ਨਾਲ 12 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ HMRC ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਵੈਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ HMRC ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਦੋ ਜਾਅਲੀ HMRC ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ £3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਬੈਂਟਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ HMRC ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਬਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਐਡਮ ਹਿਡਲਸਟਨ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:
“ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਐਚਐਮਆਰਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕ ਕੀਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।"
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ "ਸੱਚਾ ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ" ਦਿਖਾਇਆ, ਬਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:
"ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।
ਬਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ 180 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੈਲੀ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ।
"ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉੱਦਮ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਲਗਭਗ £3 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।"
“ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ HMRC ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਇੱਥੇ HMRC ਅਤੇ CPS ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਆਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬੇਈਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"CPS ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਬੈਨ ਰੋਲਿਨਸ, ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, HMRC, ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਬਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
“ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
"ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...