ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਗਰੋਸਵੇਨਰ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਬੋਗਸ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੇਚੇ

ਜਾਇਦਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ अवमानਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ 4 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਵਰਮਾ ਨੇ ਗਰੋਸਵੇਨਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੋਸਵੇਨਰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।

ਉਸਨੇ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਅਤੇ 99,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 50,000 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਵੇਚੇ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ collapਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ.

ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ.

2018 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਣ-ਮੌਜੂਦ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।

ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਰਲ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ.

ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 9 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ.

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ, 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀਰੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ.

ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ.

ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਇਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ.

ਤਰਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ.

ਗਰਮੀਆਂ 2020 ਵਿਚ, ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ अवमान ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਉਸਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਉਸਨੂੰ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 268,000 XNUMX ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਸਾਮਸ ਗ੍ਰੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਗਨਰ ਕੁੱਕ ਤੋਂ, ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੇਸ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ‘ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ

“ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਂਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਨ।

“ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ‘ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ actingੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। "

ਗੰਨਰ ਕੁੱਕ ਦੀ ਸਾਥੀ ਐਲਸਨ ਰੀਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਏ ਹਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ.

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਸੜਕ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।”

ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਸਵੇਨਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਲੈਟ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।