"ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ."
ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 90,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਅੱਬਾਸ, ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ, ਕੇਈਂਗੇਲੀ, ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਮੇਰ ਮੇਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਹੈਮਿਲਟਨ-ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਗਿਆ.
ਨਿcastਕੈਸਲ, ਗੇਟਸਹੈਡ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ.
ਨਿcastਕੈਸਲ ਕ੍ਰਾ .ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ.
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ.
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਿਕ ਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਅਬਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਬੈਂਕ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
“ਮੈਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈੱਟ ਸਕੀ ਸਮੇਤ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ.
“ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੈਮਿਲਟਨ-ਥੌਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲੈਕਸ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਟਰੋਸੇਂਟਰ ਵਿਚ ਡੇਵਿਡ ਸਮਰ ਸਮਰਫੀਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਮਿਲਟਨ-ਥੌਮਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ.
ਜਦੋਂ ਹੈਮਿਲਟਨ-ਥੌਮਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਮਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਵੀਡਬਲਯੂ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਲੇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਨਿcast ਕੈਸਲ-ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਨਕਲੀ ਘਾਹ ਫਰਮ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ.
ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ.
ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ ਮੇਮਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਘਾਟਾ 90,160 ਡਾਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਦਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ-ਥਾਮਸ ਨੇ 83,481 ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੰਨਿਆ।
ਮੇਮਨ ਨੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਦਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ-ਥਾਮਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ।
ਇਆਨ ਹਡਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬਾਸ ਪਿਛਲੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਨਡਰ ਵਿਖੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਸੀ.
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।"
ਮੇਮਨ ਲਈ ਜੇਸਿਕਾ ਹੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ।
ਹੈਮਿਲਟਨ-ਥਾਮਸ ਲਈ ਸੈਫਟਰ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ.
ਰਿਕਾਰਡਰ ਡੇਵਿਡ ਗੋਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮੀ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਾਲ ਅੱਬਾਸ, ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੈਨਾਂਡਰ ਬੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ.
“ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ.
“ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਨਡਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ.
“ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਉਮੇਰ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਮਨ, ਜੋਰਡਨ ਹੈਮਿਲਟਨ-ਥੌਮਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ.
“ਇਹ ਇਕ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਉੱਦਮ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ. ”
ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ।
ਪੱਛਮੀ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸਿਪਲੇ ਦੀ 28 ਸਾਲਾ ਮੇਮਨ ਨੂੰ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਕਰੌਨਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੀਡਜ਼ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਹੈਮਿਲਟਨ-ਥੌਮਸ ਨੂੰ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੈਟਰਿਕ ਨਫਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।”
“ਬਿਲਾਲ ਅੱਬਾਸ, ਖ਼ਾਸਕਰ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
“ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬਾਸ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
“ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੈੱਡਕ੍ਰਮਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ।
“ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ’ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸਨ।
“ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।”
ਸੈਨਟੈਂਡਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸੈਂਟਨਡਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।”