ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ 420,000 ਡਾਲਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ.
ਚੌਧਰੀ ਮੁਈਦ ਅਤੇ ਅਸਮਾ ਖਾਨਮ ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਨਰੇਸਬਰੂਕ ਕ੍ਰਾ Courtਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾ fiveੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾ halfੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
52 ਸਾਲਾ ਮੁਈਦ ਅਤੇ 47 ਸਾਲਾ ਖਾਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਜਾਅਲੀ ਦਾਨ - ਫੈਮਲੀਜ਼ ਫਾਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਏਜ ਸ਼ੈਲਟਰ ਯੂਕੇ ਲਿਮਟਿਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਉਹ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਟੈਨਸਟਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।
ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਈਦ ਅਤੇ ਖਾਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ.
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾ andਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ.
ਰੈਡਬ੍ਰਿਜ ਬੋਰੋ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 300 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਹੈਮਲੇਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 1,582,519 ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਚ 420,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 139 ਨੇ ਉਹੀ ਪਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ.
ਮਈ 2015 ਵਿਚ, ਖਾਨਮ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰੈਡਬ੍ਰਿਜ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਇਨੋ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਇਦ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ.
ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਪੀਟਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
“ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਭਰਤੀ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ - ਤੁਸੀਂ, ਮੁਈਦ ਅਤੇ ਖਾਨਮ, ਚੈਰੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
“ਤੁਸੀਂ, ਖਾਨਮ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿ in ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ - ਸਰਵਾਈਵਲ ਯੂਕੇ ਲਈ ਉਮਰ / ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ - ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਫਾਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਯੂਕੇ. 316,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਂਸਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਚੈਰੀਟੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਜੋੜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈਰੀਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਇਲਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੈਡਬ੍ਰਿਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲਾਭ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਲ ਐਂਡ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ.
ਜੱਜ ਪੀਟਰਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ, ਮੁਈਦ, ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
“ਇਲਜ਼ਾਮ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਾਰਕ ਹਿਮਸਵਰਥ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ '।
ਉਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ companiesੰਗ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾ .ਂਟ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ.”
ਦੋਵੇਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਡੀਡਬਲਯੂਪੀ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ' ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ.