"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜੋਸ਼ੀ) ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ।"
ਐਤਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਚਿਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਓਮਕਾਰ ਰਿਐਲਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਓਮਕਾਰ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ.
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਓਮਕਾਰ ਰੀਅਲਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ.
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 18 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ sectionsੁਕਵੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ:
“ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ (ਸਚਿਨ ਜੋਸ਼ੀ) ਨੇ ਓਮਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ crore Rs ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ-ਕੰਪਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੰਡ ਸਚਿਨ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ, ਈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
“ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਲਾਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼।
“ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਓਮਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਓਮਕਾਰ ਸਮੂਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ / ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ. ”
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਸਚਿਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਦਾ' ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਓਮਕਾਰ ਸਮੂਹ.
ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਲੱਮ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਆਰ.ਏ.) ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਯੇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ XNUMX ਕਰੋੜ.
ਈਡੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਐਸਆਰਏ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਬਾਦ ਪੋਂਡਾ, ਸੁਬੋਧ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜਾਧਵ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਸ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਈਕਿੰਗ ਵੈਂਚਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ.
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜੋ '1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ' ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ.
ਤਸਕੀਨ ਨਾਇਕ, ਵਿਕਿੰਗ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜੋਸ਼ੀ) ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ।
“ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਰ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੰਡ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. "
ਗਣਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ:
“ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
“ਪਰ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ।
“ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ”
ਸਚਿਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰੈਕਟ' ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਵਾਈਕਿੰਗ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਗੋਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੀਅਰ ਦਾ ਵਿਤਰਕ ਸੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ 2015 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਬੁੱਕਰ ਥੋਕ ਨੇ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ.
ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਗੰਦੀ ਬੋਤਲਾਂ, ਮਾੜੀ ਪੈਕਜਿੰਗ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀਓ 2 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਬੀਅਰ ਫਟ ਗਈ.
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗੋਆ ਬੀਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿ .ਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ.
ਸਚਿਨ ਜੋਸ਼ੀ ਟੌਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਉਹ 2013 ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਜੈਕਪਾਟ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਅਤੇ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ.
2019 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਵਿੱਤੀ ਗਈ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਾਵਸ.